Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Pöytäkirja 18.09.2024/Pykälä 32

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 18.09.2024 § 32               

906/00.04.01/2024  

Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja, Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän (myöh. Kuvesi) perussopimuksen 15 §:n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Kuvesin yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 22.8.2024 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025 ja investointiehdotuksesta vuosille 2025–2027, liite 1. Lausuntopyyntö on osoitettu Sipoon kunnanhallitukselle, mutta Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan Sipoon Veden johtokunta antaa kunnassa lausunnot toimialueensa asioista.

Talousarvioehdotus 2025

Talousarvioehdotus 2025 perustuu veden yksikköhintaan 0,43 €/m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan ei esitetä tulevalle vuodelle korotusta. Vuonna 2024 veden hintaa korotettiin 10,3 prosenttia.

Toimintamenot ovat nousseet 4,5 % ja tulot 3,8 % edellisen vuoden talousarvioon nähden. Toimintamenoja kasvattavat pääosin yleinen kustannustason nousu. Varsinaisten toimintamenojen lisäksi bruttokustannuksia kasvattaa myös kasvaneet korkokulut, mikä puolestaan johtuu korkeasta korkotasosta.

Sipoon Veden johtokunta toteaa tyytyväisenä, että veden yksikköhintaan ei ole tulossa korotuksia edellisen vuoden suuren korotuksen jälkeen. Näin ollen paineet omien taksojen tarkistamiseen pienenevät.

Investointiohjelma 2025–2027

Vuonna 2025 päähuomio investoinneissa on Santakosken vedenottamon saneeraamisessa ja Kellokosken varikon rakentamisessa. Vuonna 2025 investointitaso on noin 4,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina 2026–2027 investoinnit ovat 1,1–1,7 miljoonan euron välissä. 

Lisäksi investointiohjelmassa osoitetaan 100 000 euroa varautumiseen ja tarkemmin ottaen kameravalvonnan hankintaan ja lukitusjärjestelmän uusintaan.

Mikäli taloudellinen ja toiminnallinen tilanne vain mahdollistaa, suosittaa Sipoon Veden johtokunta kameravalvonnan hankinnan aikaistamista vuoden 2024 puolelle niin paljon kuin mahdollista.

 Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Styrelsen ger utlåtande åt samkommunen Mellersta Nylands Vatten i enlighet med beredningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Direktionen godkände enhälligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor