Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen
Pöytäkirja 01.02.2022/Pykälä 5

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 19.01.2022 § 130 

Valmistelija / Beredare: Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Jukka Pietinen, jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Sipoon kunnan valtuusto on (KV 13.12.2022 § 150) hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2022

Sivistysosaston tehtävänä on valmistella sivistysvaliokunnan hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista varten käyttösuunnitelma, jossa valiokunta tarkistaa määrärahajaon tulosalueille. Valiokunnan on hyväksyttävä käyttösuunnitelmansa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiseksi. Määrärahat ovat valtuustoon nähden nettositovia osastotasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että sivistysvaliokunnan toimintakate on valtuustoon nähden sitova (toimintatulojen ja toimintamenojen erotus). 

Sitovat taloustavoitteet tulosalueittain

Valiokunnan alaiset jaostot vastaavat omien toimintojen osalta käyttösuunnitelmansa toteutumisesta päätulo- ja menokohtien tasolla. Koska sivistysvaliokunta hyväksyy koko sivistysosastoa koskevan käyttösuunnitelman, kunkin jaoston käyttösuunnitelma lähetetään niille tiedoksi. Sivistysvaliokunta vastaa itse kunnan hallintosäännön mukaisesti suoraan Kehittäminen ja tuki -palveluiden (entinen hallinto) ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelmasta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

Valtuusto päätti osana talousarviota valiokuntien vuoden 2022 sitovat toiminnalliset tavoitteet. Sivistysvaliokunnan kaikille neljälle tulosalueelle määritelty omat tavoitteet, joiden toteutumisesta  raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä sivistysvaliokunnan kautta valtuustolle. Jaostot vastaavat siitä, että niiden alaisille palveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vuonna 2022.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää
- hyväksyä vuoden 2022 käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja
- lähettää sen ja vuoden 2022 sitovat toiminnalliset tavoitteet jaostoille tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar
- godkänna dispositionsplanen för bildningsutskottet 2022 enligt bilaga 1 och
- vidarebefordrar till sektionerna den och de bindande verksamhetsmålen för 2022 till kännedom

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 01.02.2022 § 5  

849/02.02.00/2021  

Valmistelija / Beredare: Vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster, Mia Liljeberg mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022 kokouksessaan 19.1.2022 ja lähettää sen vapaa-ajanjaostolle tiedoksi.

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto merkitsee sivistysvaliokunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman ja sitovat tavoitteet tiedoksi (liite 1)

Fritidssektionen antecknar bildningsutskottets dispositionsplan och de bindande målen för år 2022 till kännedom (bilaga 1)

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.